Поздравление от Водонаевой Дневник Четверг, 05 Октября 2017 г. Официально правительство вчера не объявило причины изменений в регламент.
Регулятор отмечал, что в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С другой стороны, профессионалы тоже далеко не всегда дают тот результат, на который рассчитывают клиенты. Счет в активном состоянии, хотя даты финальных платежей и окончания срока действия договора больше месяца назад.
За несколько недель до Нового Года я начал задавать вопросы.
